证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2026－27
安徽安纳达钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月
月 17 日，公司第八届董事会第五次会议在公司总部三楼会议室以现场和通讯
相结合方式召开。应出席会议参与表决的董事 6 名，实际出席会议参与表决的
董事 6 名。会议由公司董事长李崇军先生主持，公司部分高级管理人员列席会
议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
资建设新能源材料—年产 30 万吨电池级磷酸铁一体化工程项目的议案》。
该议案已经战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
注册资本的议案》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第三次临时股东会的议案》。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇二六年七月十八日
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