证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2026-020
长江出版传媒股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第九次会议于 2026 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议召开
前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。
会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
案》
；
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用
最高额度不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）的部分闲置募集
资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在
董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在董事会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理
及分管财务、投资的公司领导以联签的方式行使该项决策权并签
署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、
选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司保
荐机构发表了同意的意见。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2026-021）
。
；
为深入贯彻落实《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》
《上
市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及
监管要求，健全公司市值管理运行机制，切实维护投资者合法权益，
结合公司实际情况，制定了《公司市值管理制度》
。董事会审议通过
了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒市值管理制度》。
；
为深入贯彻落实《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公
司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及监管
要求，规范公司的投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有
效沟通，切实维护投资者合法权益，结合公司实际情况，修订了《公
司投资者关系管理制度》
。董事会审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒投资者关系管理制度》。
；
为深入贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理
准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的新要求，完善公司内控
制度体系，保持公司治理制度与监管规定的有效衔接，结合公司实际
情况，修订了《公司独立董事制度》
。董事会审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒独立董事制度》。
为深入贯彻落实《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范
性文件的新要求，完善公司内控制度体系，保持公司治理制度与监管
规定的有效衔接，结合公司实际情况，修订了《公司董事会审计委员
会工作细则》。董事会审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒董事会审计委员会工作细则》。
为深入贯彻落实《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范
性文件的新要求，完善公司内控制度体系，保持公司治理制度与监管
规定的有效衔接，结合公司实际情况，修订了《公司董事会提名委员
会工作细则》。董事会审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒董事会提名委员会工作细则》。
的议案》；
为深入贯彻落实《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范
性文件的新要求，完善公司内控制度体系，保持公司治理制度与监管
规定的有效衔接，结合公司实际情况，修订了《公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则》。董事会审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
的议案》。
为深入贯彻落实《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范
性文件的新要求，完善公司内控制度体系，保持公司治理制度与监管
规定的有效衔接，结合公司实际情况，修订了《公司董事会战略与投
资委员会工作细则》。董事会审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒董事会战略与投资委员会工作细则》。
特此公告。
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