证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2026-049
雅本化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会
议于 2026 年 7 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司健康
稳定长远发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，并进一
步健全长效激励约束机制，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回
购公司 A 股股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》第十条规定的相关条件：
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（三）回购股份的方式、价格区间
该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票均价的 150%。
具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和
经营状况确定。
票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证
监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金
总额
公司将按照相关规定，在回购实施完成后适时制定员工持股计划或股权激励方案并
履行相应审议程序。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转
让完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，
则本回购方案按调整后的政策实行。
本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币
股至 7,256,894 股，约占公司目前总股本 963,309,471 股的比例为 0.38%至 0.75%，
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
在本次回购期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票
拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监
会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量亦相应调整。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（六）回购股份的实施期限
个月内。
回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，
回购期限可予以顺延，顺延后的回购期限不得超出中国证监会及深圳证券交易所规
定的最长期限。
（1） 在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，
即回购期限自该日起提前届满；
（2） 如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
次回购方案之日起提前届满。
（3） 如在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方
案可自董事会授权决定终止本次回购方案之日起提前届满。
（1） 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2） 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（1） 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2） 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌
幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3） 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（七）对办理本次回购相关事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，提请公司董事会授权管理层具体办理本次回
购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于确定回购的时间、价格和数量等；
监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，根据相关法律法
规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案作出调整（但不包
括对回购价格上限、回购资金总额下限及上限的调整，该等调整须重新提请董事会
审议）并继续办理回购股份相关事宜；
购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
上述授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十八日
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