赣州逸豪新材料股份有限公司 301176
证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2026-023
赣州逸豪新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2026
年 7 月 17 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室以现场结合通讯会议
方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 14 日通过邮件、短信等方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
会议由董事长张剑萌先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各
位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事长张剑萌先生提名，
公司第三届董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任曾开先生担任公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案所审议事项已经第三届董事会提名委员会全票审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘
书的公告》（公告编号：2026-024）。
三、备查文件
第 1 页
赣州逸豪新材料股份有限公司 301176
特此公告。
赣州逸豪新材料股份有限公司董事会
第 2 页
首页
微信公众号
证券之星APP
