证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2026-044
深圳欣锐科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知于 2026 年 7 月 14 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2026 年 7 月
室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与
通讯表决相结合的方式进行表决。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。其中：以通讯表决方式出席
会议的董事 4 名，分别为任俊照、陈丽红、谭岳奇、杨文。
本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了
本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司拟使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过 6 亿元（含本数）
的理财产品。该额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述理
财投资系公司利用闲置资金购买期限不超过十二个月或可随时赎回的理财产品，
理财交易的标的属于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，
交易价格公允、合理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投
资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东
合法权益的情形。因此，董事会同意上述议案。上述额度在董事会审议范围内，
不需提交股东会审议。
具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会
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