证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2026-039
北京首钢股份有限公司
九届六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董
事会会议通知于 2026 年 7 月 10 日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于 2026 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。
（四）公司董事会秘书列席了本次董事会会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于调整 2025
年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票
回购价格的议案》
公司董事王立峰、李明、陈小伟作为《北京首钢股份有限公司
“《2025 年激励计划》”）的激励对象回避表决，由其余有表决权
的董事进行表决。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议，并获薪酬与考
核委员会全体委员同意。
根据公司 2025 年度股东会决议，公司已于 2026 年 7 月 10 日实
施完成 2025 年度利润分配工作，按照《2025 年激励计划》相关规定，
公司需针对上述利润分配实施情况对股票期权行权价格及限制性股
票回购价格进行相应调整。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于调整 2025
年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票
回购价格的公告》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于调整董事会
专门委员会委员及主任委员的议案》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司原独立董事彭锋先生期满离任，公司 2025 年度股东会
选举肖翔、刘波为新任独立董事的实际，根据《北京首钢股份有限公
司章程》有关规定，结合运营实际，对董事会专门委员会委员及主任
委员进行调整，具体情况如下：
委员为朱国森、王立峰、李明、刘俊、金锡。其中朱国森为主任
委员。
委员为余兴喜、王翠敏、肖翔，其中余兴喜为主任委员。
委员为肖翔、余兴喜、刘波，其中肖翔为主任委员。
委员为王翠敏、刘波、陈小伟，其中王翠敏为主任委员。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
（二）董事会专门委员会会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
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