股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2026-039
风神轮胎股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书张琳琳先生因工
作调整，不再担任公司董事会秘书职务。经董事长提名，公司董事会提名委员会
资格审查，公司第九届董事会第二十二次会议审议，同意聘任孙晶女士为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
一、提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
原定任 是否存在未
离任时 离任 上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 期到期 履行完毕的
间 原因 其控股子公 毕的公开
日 增持承诺
司任职 承诺
工作
张琳琳 董事会秘书 2026.07 2027.09 是 否 否
变动
二、离任对公司的影响
截至本公告披露日，张琳琳先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履
行的承诺事项。辞任后张琳琳先生仍继续在公司担任职务，张琳琳先生辞去董事
会秘书一职不会对公司日常运营产生不利影响，其所负责的工作已按照公司有关
制度做好妥善交接。张琳琳先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，
公司董事会对张琳琳先生在任期间的工作和贡献表示感谢！
三、董事会秘书的聘任情况
为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司按照《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，于 2026 年 7 月 17 日
召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议
案》，根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任孙
晶女士为公司第九届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董
事会届满之日止。
孙晶女士已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，具备履行职责所
需的专业知识和相关工作经验。截至本公告日，孙晶女士未直接持有本公司股票，
与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在
受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格
符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
附件：个人简历
孙晶女士，40 岁，中共党员，工商管理学士学位，本公司证券事务代表，现
任本公司投资者关系管理部部长。
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