股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2026-038
风神轮胎股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通
知于 2026 年 7 月 15 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免
本次董事会会议提前五日通知的要求，会议于 2026 年 7 月 17 日以现场和通讯表
决相结合的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召
开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会
议由董事长王建军先生主持。
本次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
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