证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2026-019
北京佰仁医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月 17 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，公司全体董事一致同意豁免本次会议
的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事
长金磊先生召集和主持；应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成
的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，公司对 2020 年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行相应的调整。经本次调整后，本激励
计划授予价格由 15.11 元/股调整为 14.31 元/股。
本次调整内容在公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交
股东会审议。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-020）。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》
本激励计划预留授予部分第四个归属期的考核年度为 2024 年度。
根据《管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于本激励计
划预留授予部分的 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合本激励计划有关激励对象资
格的规定，其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，预留授予部分
的激励对象由 46 人调整为 44 人。因此，公司董事会决定作废上述激励对象已获授予尚
未归属的限制性股票合计 0.1050 万股。
本激励计划预留授予部分第四个归属期中，有 39 名激励对象业绩考核为 A，本期个
人层面归属比例为 100%；有 3 名激励对象业绩考核为 B，本期个人层面归属比例为 90%；
有 1 名激励对象业绩考核为 E，本期个人层面归属比例为 60%；有 1 名激励对象业绩考
核为 F，本期个人层面归属比例为 0。因此，公司董事会决定作废上述激励对象本次不
得归属的限制性股票合计 1.8874 万股。
上述本激励计划预留授予部分需要作废的 2020 年限制性股票数量共计 1.9924 万股。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。
（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属
期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2020 年
第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划预留授予部分第四个归属期规
定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为 7.9196 万股，并为符合归属条件的 43
名激励对象办理第四个归属期的归属登记相关事宜。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
号：2026-022）。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
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