合康新能: 第七届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300048 证券简称：合康新能编号：2026－053
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议于 2026 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知
于 2026 年 7 月 13 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，其中董事吕国强先生、赖亮生先生、宋骄阳女士、曾一龙先生、王霆先生和
李新禄先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为有效降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，控制经营风险，提升公
司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据生产经营计划择机开展不以
投机为目的商品期货和衍生品套期保值业务。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于开展商品期货和衍生品套期保
值业务的公告》。公司编制的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行
性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
北京合康新能科技股份有限公司
董事会

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