证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2026-028
江西威尔高电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）第二届董事会第十四次会议决定
于 2026 年 8 月 7 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东
会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 07 日
年 08 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √作为投票对象的子
股股票方案的议案》 议案数（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
的议案》
股股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
体承诺的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划
（2026 年—2028 年）的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
相关事宜的议案》
《关于变更经营范围、修订<公司章程>的
议案》
《关于<江西威尔高电子股份有限公司
其摘要的议案》
《关于<江西威尔高电子股份有限公司
理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。上述议案均为特别
决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
司规范运作》及《公司章程》的要求，上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、
高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东 。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代
理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原
件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证
办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、
传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《2026 年第一次
临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
联系人：刘晶
联系电话：0752-6666529
联系传真：0752-6666529
电子邮箱：ac005@welgaopcb.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。
特此公告。
江西威尔高电子股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江西威尔高电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西威尔高电子股份有限公司于 2026
年 08 月 07 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发
行 A 股股票条件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定
案》
《定价基准日、发行价格及定
价原则》
《关于公司 2026 年度向特定
案》
《关于公司 2026 年度向特定
资项目可行性分析报告的议
案》
《关于公司 2026 年度向特定
分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定
对象发行 A 股股票摊薄即期回
报及填补措施和相关主体承诺
的议案》
《关于公司未来三年股东分红
年）的议案》
《关于提请股东会授权董事会
及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事
宜的议案》
《关于变更经营范围、修订<
公司章程>的议案》
《关于<江西威尔高电子股份
有限公司 2026 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于<江西威尔高电子股份
有限公司 2026 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>
的议案》
《关于提请股东会授权董事会
计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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