证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-034
湖北能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 16 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2026 年 7 月 16 日
其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 7 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2026 年 7 月 16 日 9:15 至 15:00。
作原因未能现场出席会议，均以视频方式参会，经全体董事共同推举，
本次会议由公司董事韩勇先生主持。
本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 314 人，代表股份数
投资者共 311 人，代表股份 243,083,534 股，占公司有表决权股份总
数的 3.4337%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 5 人，代表股份
投资者股东 4 名，代表股份 212,074,660 股，占公司有表决权股份总
数的 2.9957%。
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 309 人 ， 代 表 股 份
其 中 ， 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 307 人 ， 代 表 股 份
会，北京天达共和（武汉）律师事务所齐晨晨、彭朵朵律师对本次股
东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过
了以下议案，具体情况如下：
（一）《关于选举王本哲先生为公司独立董事的议案》
表决情况如下：同意 3,685,548,996 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.8742%；反对 4,151,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1125%；弃权 490,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0133%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 238,441,934 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0905%；反对 4,151,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7079%；弃
权 490,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
根据上述表决情况，王本哲先生当选为公司独立董事。该名独立
董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）《关于制订<湖北能源集团股份有限公司薪酬管理制度>
的议案》
表决情况如下：同意 3,685,283,496 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.8670%；反对 4,370,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1184%；弃权 536,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0145%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 238,176,434 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9813%；反对 4,370,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7981%；弃
权 536,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合有关法律法规和
《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
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