证券代码：002717 证券简称：*ST 岭南 公告编号：2026-074
岭南生态文旅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四十三次会议于
规定，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前3日通知。本次会议应出席董事
由董事长陈健波主持，公司部分高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于新增一期“岭南转债”偿付安排的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》附件三：关于新增一期
“岭南转债”偿付安排的议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》
公司将于2026年8月3日（周一）13:00-15:00召开“岭南转债”2026年第一次债
券持有人会议，会议采取通讯方式（线上会议）和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
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