证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2026-021
上海市北高新股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十四次会议于
召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以
通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向控股孙公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案》
本议案已经公司第十届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议一致审议通过。
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关
于向控股孙公司提供股东同比例借款暨关联交易的公告》（临2026-022）。
该议案内容涉及关联交易事项，关联董事孙中峰、卢醇、王晓丹已回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议
二、审议通过了《关于参与投资设立上海新静普创业投资合伙企业（有限合
伙）的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关
于参与投资设立上海新静普创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（临2026-
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关
于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-024）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二六年七月十七日
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