证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-035
湖北能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以现场结合网络视频方式在公司 3706 会议室召开了第十届董事会第
十七次会议。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知。本次会议应
到董事 8 人，实到董事 8 人，其中韩勇董事、潘承亮董事、王本哲董
事、陈海嵩董事现场参加会议，张龙董事、龚平董事、罗仁彩董事、
于良民董事以视频方式参加会议。公司董事会秘书等高级管理人员列
席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。因董事
长张龙先生、副董事长龚平先生无法现场出席会议，经全体董事共同
推举，本次会议由公司董事韩勇先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委
员会委员的议案》
经公司 2026 年第一次临时股东会选举，王本哲先生当选为公司
独立董事。鉴于公司董事会人员变动及调整，会议同意按照新任董事
王本哲先生的工作经历和专业特长，对公司第十届董事会审计与风险
管理委员会委员进行调整，调整后的成员为：独立董事王本哲先生（主
任委员）、潘承亮先生、独立董事陈海嵩先生。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司对外捐
赠管理办法>的议案》
为进一步规范公司对外捐赠行为，会议同意修订《湖北能源集团
股份有限公司对外捐赠管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管
理办法》。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
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