股票代码：000039、02039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 【CIMC】2026-058
公告编号：
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十一届董事会二〇二六年度第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事
会2026年度第10次会议通知于2026年7月10日以书面形式发出，会议于2026年7月16日以
通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司董事会秘书列席
会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于使用一般性授权回购部分H股股份方案的议案》。
同意本公司根据2025年度股东会审批通过的《关于提请股东会给予董事会回购股份
一般性授权事宜的议案》回购部分H股股份的方案。有关情况如下：
用于回购H股；
括但不限于：在本次回购方案框架下，根据本公司和市场情况，决定实施本次回购的具
体方案、时机、规模等事宜；决定聘请本次回购相关中介机构；签署与本次回购有关的
法律文件；在本公司完成回购后，处理注册资本变动（如涉及）相关手续；以及其他虽
未列明但与本次回购股份有关的必要事项。
具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关
于2026年使用一般性授权回购部分H股股份的自愿性信息披露公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2026年度第10次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十六日
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