证券代码：600730 证券简称：*ST 高科 公告编号：2026-060
中国高科集团股份有限公司
关于调整董事会人数、修订《公司章程》并办理变
更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 16 日召开了
公司第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公
司章程>并办理变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、调整董事会人数的情况
为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司董事会人数由 11 名调整为 9 名，其中，非独立董事 5 名，职工代表
董事 1 名，独立董事 3 名。
二、修订《公司章程》部分条款的情况
根据上述调整董事会人数的相关情况并结合现行法律法规、规范性文件的规
定，公司需相应修改《公司章程》中部分条款，具体修订内容如下：
条款 修改前 修改后
公司股东会由全体股东组成。股 公司股东会由全体股东组成。股
东会是公司的权力机构，依法行 东会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
第四十七条
…… ……
（十）审议公司日常经营活动之 （十）审议公司日常经营活动之
外发生的，达到下列标准的重大 外发生的，达到下列标准的重大
交易事项（提供财务资助、对外 交易事项（提供财务资助、对外
担保事项除外）： 担保事项除外）：
…… ……
的债务和费用）占公司最近一期 的债务和费用）占公司最近一期
经审计净资产的 50%以上，且绝 经审计净资产的 50%以上，且绝
对金额超过 5,000 万元；其中对 对金额超过 5,000 万元；
外投资事项的标准为交易的成 ……
交金额（包括承担的债务和费
用）占公司最近一期经审计净资
产的 25%以上，且绝对金额超过
……
有下列情形之一的，公司在事实 有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起 2 个月以内召开临 发生之日起 2 个月以内召开临
时股东会： 时股东会：
第五十条 （一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》
规定人数或者本章程所定人数 规定人数或者本章程所定人数
…… ……
董事候选人名单以提案的方式 非由职工代表担任的董事候选
提请股东会表决。 人名单以提案的方式提请股东
…… 会表决，由职工代表担任的董事
第八十八条
候选人由公司工会提名，提请公
司职工代表大会选举产生。
……
公司设董事会，董事会由 公司设董事会，董事会由 9
第一百一十一条 11 名董事组成，设董事长 1 人， 名董事组成，其中，非独立董事
可设副董事长 1 人，独立董事 4 5 人，职工代表担任的董事 1 人，
人。 独立董事 3 人。
董事长和副董事长由董事 设董事长 1 人，副董事长 1
会以全体董事的过半数选举产 人。董事长和副董事长由董事会
生。 以全体董事的过半数选举产生。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，董事会同时提请公司股东会
授权公司管理层办理变更登记的具体事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核
准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
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