股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－072
紫光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开日期和时间：2026 年 7 月 16 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2026 年 7 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 16 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
关规定。
股，占公司股份总数的 35.9967%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 6 名，代
表股份数 801,486,118 股，占公司股份总数的 28.0232%；参加网络投票的股东 2,788
名，代表股份数 228,048,273 股，占公司股份总数的 7.9735%。
了本次股东会。
二、提案审议表决情况
股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，以特别决议审议
通过了关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案，即由出席本次股东会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过了该项议案。
同意 1,028,985,884 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 228,115,150 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
的 0.1156%；弃权 284,093 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股
份的 0.1242%。
三、律师出具的法律意见
法规、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、
召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
见书
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