新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：*ST 准油 公告编号:2026-042
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 16 日 12:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 7 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
座 607 室。
伟主持。
规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股份总数的30.5793%。通过网络投票的股东179人，代表股份7,104,100股，占公司有表决
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权股份总数的2.7109%。
选非独立董事候选人隋卓明，本次股东会补选非独立董事候选人暨现任高级管理人员张子
敬，现任高级管理人员尹辉，现场列席。独立董事李晓龙、黑永刚，高级管理人员刘峰、
蒋建立、张明明，因其他工作原因无法现场参加、通过腾讯会议方式视频接入。
北京市中伦律师事务所向俊伟律师、程劲松律师列席本次股东会进行见证，并出具了
法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案的表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票表决方式补选隋卓明、张子敬为公司第八届董事会非独立董事，任期
自 2026 年 7 月 16 日起、至下一届董事会产生之日止。
总表决结果：
表决权股份总数的 95.5141%；
表决权股份总数的 95.3692%。
中小股东表决情况：
小股东有表决权股份总数的 49.8756%。
小股东有表决权股份总数的 48.0608%。
（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>暨废止<董事
津贴方案>的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 84,698,483 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 63,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0727%。
中小股东表决情况：同意 4,424,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 63.5275%；反对 2,476,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 35.5622%；弃权 63,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,900 股），占出席本次股东
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会中小股东有效表决权股份总数的 0.9103%。
根据公司章程第八十条规定，本议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所向俊伟律师、程劲松律师见证本次股东会并出具法律意见书，
认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均
符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2026年第二次临时股东会决议
（二）律师出具的法律意见书
特此公告。
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