证券代码：920726 证券简称：朱老六 公告编号：2026-047
长春市朱老六食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》
《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规
定，公司董事会拟提名朱先明先生、朱世杰先生、李殿奎先生为第五届董事会非
独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《非职工代表董事换届公告 》（公告编号：
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名朱先明先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（2）提名朱世杰先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（3）提名李殿奎先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规
定，公司董事会拟提名齐江涛先生、宋英慧女士为第五届董事会独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名齐江涛先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（2）提名宋英慧女士为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，
并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，在公司 2025 年年度报告审
计的工作过程中，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依
据相关会计准则开展工作，并在审计过程中与公司董事会、公司管理层保持密切
的沟通。鉴于双方的良好合作，现拟续聘政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2026 年度会计事务所公告》
（公告编号：
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案（提供网络投
票）
》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2026-053）
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
（二）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门
会议决议》
（三）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次
会议决议》
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