证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2026-030
常州祥明智能动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2026 年 7 月 16 日下午以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。会
议通知已于 2026 年 7 月 13 日以书面方式通知了全体董事，与会的各位董事已经
知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人（其中：独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯表决方式出席会议）。会议由
公司董事长张敏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
根据公司经营发展需要及工商办理要求，相应变更公司经营范围，同时根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情
况对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相应公告及《常
州祥明智能动力股份有限公司章程》。
公司定于 2026 年 8 月 3 日下午 14：30 在公司办公楼三楼会议室以现场投票
和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：5 票同意；0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
常州祥明智能动力股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
