证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2026-044
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二次会议于 2026 年 7 月 16 日（星期四）在重庆市两江新区礼环东路 8 号（山
外山全球总部）A 栋 1 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026
年 7 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。
会议由董事长高光勇先生主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已经回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高光勇先生、任应祥先
生、童锦先生、喻上玲女士对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已经回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高光勇先生、任应祥先
生、童锦先生、喻上玲女士对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-
（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期
符合归属条件的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已经回避表决。
董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归
属条件已经成就，本次符合条件的 170 名激励对象可归属的限制性股票数量合计
为 122.7368 万股。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意按
照《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高光勇先生、任应祥先
生、童锦先生、喻上玲女士对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》
（公
告编号：2026-043）。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
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