证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-065
神马实业股份有限公司
十二届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十二届董事会第十四次会议于 2026 年
在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人, 公司
董事长李本斌先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事王贺甫先
生代为表决，会议由过半数的董事共同推举董事、总经理王兵先生主
持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如
下决议：
一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案（详见公司临时公告：2026-066）。
通过了本项议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案（详见公司临时公告：2026-067）。
通过了本项议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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