证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-056
山东邦基科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日以现场加
通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议。鉴于公司于2026年7月16日召开了
行，经全体董事同意，豁免本次董事会的会议通知期限。公司现有董事8人，实际
参会董事8人。
会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
推选王由成先生为本公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，
任期至第三届董事会届满。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
推选王由利先生为本公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届
满。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于选举产生第三届董事会专门委员会的议案》
公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委
员会组成人员如下：
（1）战略委员会
战略委员会由王由成先生、王由利先生、李文立先生三人组成，战略委员
会主任由公司董事长王由成先生担任。
（2）提名委员会
提名委员会由王阳光先生、李文立先生、朱俊波先生三人组成，提名委员
会主任由公司独立董事王阳光先生担任。
（3）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由李文立先生、吕航先生、王由成先生三人组成，薪酬
与考核委员会主任由公司独立董事李文立先生担任。
（4）审计委员会
审计委员会由吕航先生、王阳光先生、张洪超先生三人组成，审计委员会
主任由公司独立董事吕航先生担任。
本届董事会专门委员会任职期限至第三届董事会届满。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
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