证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-044
德艺文化创意集团股份有限公司
关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 7 月 16 日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关
于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的
议案》等议案。公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案中的
募集资金金额进行调整。
根据公司董事会审议通过的调整后的 2026 年度以简易程序向特
定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过 14,602.44 万元
（含 14,602.44 万元），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净
资产百分之二十，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定。
根据 2025 年年度股东会的授权，本次修订预案无需另行提交股
东会审议。预案的主要修订内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新了本次发行的审批情
特别提示 特别提示
况、募集资金金额
第 一 节 本 次 二、本次发行的背景和 1、更新了本次发行的背景
发行股票方案 目的 2、更新了募集资金金额
概要 四、本次发行方案概要 3、更新了本次发行的审批情
八、本次以简易程序向 况
特定对象发行的审批
程序
第二节 董事 一、本次募集资金的使 1、更新了募集资金金额
会关于本次募 用计划 2、更新了募集资金投资项目
集资金使用的 二、本次募集资金投资 的投资概况、补充流动资金
可行性分析 项目基本情况 金额
项目实施风险
第四节 本次
四、与本次发行相关的 2、更新了增值税优惠政策变
发行相关风险
风险 动风险
说明
险
第五节 公司
二、公司近三年的利润 更新了 2025 年年度权益分
利润分配政策
分配情况 派方案和实施情况
及实施情况
第六节 与本 更新了本次发行的假设发行
二、关于本次发行股票
次发行相关的 股份数量、利润分配方案的
摊薄即期回报的风险
董事会声明及 审批情况、本次发行对股东
提示及填补回报措施
承诺事项 即期回报摊薄的影响测算
《德艺文化创意集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定
对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，
敬请投资者注意查阅。
本次发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发
行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以
简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券
交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
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