证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2026-051
转债代码：123270 转债简称：盛德转债
盛德鑫泰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 16 日（星期四）13：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 16
日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 16 日
上午 9：15 至 2026 年 7 月 16 日下午 3：00。
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
人共 70 人，代表有表决权股份 80,963,512.00 股，占公司有表决权股份总数（公
司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司
股票的股份数额）的 74.0664%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，
代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％；通过网络投票的股东
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％；通过网络投票的中小股东 66 人，代
表有表决权股份 1,201,312 股，占公司有表决权股份总数的 1.0990%。
理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如
下决议：
表决结果：同意 1,157,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8762%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,157,312 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.5061%；反对 19,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.6176%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8762%。
持有公司可转债的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决，其所持有
的股份不计入本议案有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
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