股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2026-039
利民控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 16 日（星期四）14:50。
（2）网络投票时间：2026 年 7 月 16 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 16 日 9:15－15:00 期间的
任意时间。
学有限责任公司行政楼 4 楼电教室。
《上市公司
股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 304 人，代表股份 115,913,262 股，占上市公司总
股份的 24.3597％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 113,924,929 股，占上市公司总
股份的 23.9419％。
通过网络投票的股东 294 人，代表股份 1,988,333 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的股东 299 人，代表股份 2,168,633 股，占上市公司总股
份的 0.4557％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 180,300 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 294 人，代表股份 1,988,333 股，占上市公司总股份的
见证律师列席了本次会议。
三、 议案审议情况
本次股东会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议
案：
《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 115,625,262 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 98,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0851%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,880,633 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 86.7197%；反对 189,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 8.7336%；弃权 98,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 4.5466%。
四、律师见证情况
格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会的表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《上海市
锦天城（深圳）律师事务所关于利民控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股
东会的法律意见书》。
五、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
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