证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2026-037
广州新莱福新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
根据《公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 15
日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》，公司决定于 2026 年 8 月 3 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 08 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于部分募投项目延期、变更部分
投资建设新项目的议案
关于变更公司注册资本暨修订《公
司章程》的议案
（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）议案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计
票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡，持股凭证及本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和
代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡，加盖公司公
章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需
持有加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和代理人本人
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用书面信函或电子邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
现场登记时间为 2026 年 8 月 2 日 9:00-11:00，14:00-17:00；采用书面信函或电子邮
件方式登记的股东，应在 2026 年 8 月 2 日 17:00 前送达公司。
A.采用电子邮件方式登记的股东，请在 2026 年 8 月 2 日 17:00 前发送至公司，请将相
关登记材料扫描件发送至以下邮箱 info@kingmagnet.com，邮件主题请注明“2026 年第一次
临时股东会”。
B.采用书面信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：广东省广州市黄埔区沧海四
路 4 号，邮政编码：511356。来信请注明“股东会”字样。
广东省广州市黄埔区沧海四路 4 号公司董事会办公室。
联系人：许永刚、刘春蕾
联系电话：020-62283186
电子邮箱：info@kingmagnet.com
联系地址：广东省广州市黄埔区沧海四路 4 号广州新莱福新材料股份有限公司
邮政编码：511356
办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：
广州新莱福新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广州新莱福新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州新莱福新材料股份有限
公司于 2026 年 08 月 03 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注（该列
提案 同 反 弃
提案名称 打√的栏目
编码 意 对 权
可以投票）
非累积投票提案
关于部分募投项目延期、变更部分募投项目资
金用途及使用超募资金投资建设新项目的议案
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的
议案
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
广州新莱福新材料股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码/统一 法人股东法定代
社会信用代码 表人姓名
股东账户号码 持股数量
出席会议人姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
到公司，并通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。
个人股东签字（或法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
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