威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告
证券代码：002667 证券简称：*ST 威领 公告编号：2026—065
威领新能源股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月 16 日 16:00 以通讯的方式召开。本
次会议的通知已于 2026 年 7 月 13 日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司
过半数董事共同推举的董事何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际
出席会议董事 5 名。公司董事会秘书李佳黎先生及其他高管列席了本次会议。会
议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
长的议案》
选举何凯先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致，自本
次董事会审议通过之日起生效。
何凯先生简历详见 2026 年 7 月 1 日公司登载于指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司董事、董事长辞职暨补选董事的公告》。
事会专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会，鉴于公司董事会成员变动，根据相关法律法规及《公司章程》的
有关规定，公司调整了第七届董事会各专门委员会组成人员。调整后，各专门委
员会委员组成如下：
威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告
（1）何凯、漆炜（独立董事）、李佳（独立董事）三位董事为战略与发展
委员会委员，何凯董事担任主任委员（召集人）。
（2）漆炜（独立董事）、李佳（独立董事）、何凯三位董事为审计委员会
委员，漆炜董事担任主任委员（召集人）。
（3）李佳（独立董事）、漆炜（独立董事）、尹贤三位董事为提名委员会
委员，李佳董事担任主任委员（召集人）。
（4）漆炜（独立董事）、李佳（独立董事）、朱晓军三位董事为薪酬与考
核委员会委员，漆炜董事担任主任委员（召集人）。
三、备查文件
（1）、公司第七届董事会第二十二次会议决议
特此公告
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