证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 编号：2026-044
山东美晨科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十次会议，于 2026 年 7 月 16 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司
会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 10 日以书面、电子邮件等
方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议
由董事长江波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规及《山东美晨科技集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
为拓宽融资渠道、优化融资结构，公司全资子公司山东美晨工业集团有限
公司根据业务发展需要，拟申请非公开发行规模不超过人民币 3 亿元（含 3 亿
元）的公司债券。
本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于全资子公司拟非公开发行公司债券的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
为完善公司治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，经公司控股股
东潍坊市国有资产投资控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通
过，董事会拟增补孙伟康先生、张雅冬女士为第六届董事会非独立董事，任期
将自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于增补公司非独立董事及选举职工董事的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
公 司定于 2026 年 8 月 3 日下午 14:30 在山东 省潍坊市诸城 市密州东路
本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
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