证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-044
国家能源集团长源电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第十一届董事会第七次会议于 2026 年 7 月 16 日以通讯方式召开。会议
通知于 2026 年 7 月 9 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 8 名董事均收
到会议通知。根据会议程序要求，8 名董事参与了会议表决并于 7 月 16 日前将表
决票传真或送达本公司。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票表决，作出以下决议：
会议同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财
务审计及内部控制审计的审计机构，其中财务报告审计费用 138 万元，内部控制
审计费用 36 万元。
公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于拟变更财务审计及内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：
本议案需提交公司股东会审议。
会议同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司决策事项权责清单》，
批准施行。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议决定于 2026 年 8 月 4 日（星期二）下午 3:00 在湖北省武汉市洪山区徐东
大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼 206 会议室，以现场表决和网络投票相
结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）
三、备查文件
公司第十一届董事会第七次会议决议。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
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