江西铜业股份有限公司董事会
关于公司分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公
司至香港联合交易所有限公司主板上市履行法定程序的完
备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）拟分拆所属子公司江西
省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）至香港联合交易
所有限公司主板上市（以下简称本次分拆）。根据《中华人民共和国
公司法》
（以下简称《公司法》
）《中华人民共和国证券法》
（以下简称
《证券法》
）《上市公司分拆规则（试行）
》（以下简称《分拆规则》）等
法律法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于公司履行
法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，
特说明如下：
公司已按照《公司法》
《证券法》
《分拆规则》等法律法规和规范
性文件及公司章程的相关规定，就本次分拆相关事项，履行了现阶段
必需的法定程序。该等法定程序完整、合法、有效。公司本次分拆事
项履行的法定程序完整，符合相关法律法规和规范性文件及公司章程
的规定，公司就本次分拆所提交的法律文件合法、有效。
根据相关法律法规和规范性文件的规定，就本次分拆事项拟提交
的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司
本次分拆所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带的法律责任。
特此说明。
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