隆达股份: 独立董事专门会议决议_股票频道

隆达股份第二届董事会 2026 年第六次独立董事专门会议会议决议
江苏隆达超合金股份有限公司
第二届董事会 2026 年第六次独立董事专门会议决议
江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2026 年第六
次独立董事专门会议于 2026 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事
易所科创板股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性
文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。
经全体独立董事表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经审阅，我们认为：李培先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行公司
财务总监职责所需的专业能力、工作经验和职业素养，能够胜任财务总监的工作。
我们同意聘任王勇军先生为公司财务总监，任期与公司第二届董事会一致。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
该议案尚需提交公司董事会审议。
二、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，提高公司的经营管理效益，同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
该议案尚需提交公司董事会审议。
特此决议。
江苏隆达超合金股份有限公司
独立董事：陈建忠、刘林、姜周华

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