证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-083
杭州美登科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》
同意股数 28,555,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
董事及董事会专
门委员会委员的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：邵斌、刘成
（三）结论性意见
本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议
合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
石磊 独立董事 离任 2026 年 7 月 2026 年第二次 审议通过
张厚甫 独立董事 任命 2026 年 7 月 2026 年第二次 审议通过
（ZHANG 15 日 临时股东会
HOUFU）
五、备查文件
（一）《杭州美登科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
（二）
《江苏世纪同仁律师事务所关于杭州美登科技股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会的法律意见书》
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