证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2026-062
浙江志高机械股份有限公司
关于 2026 年第三次临时股东会延期公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会届次
本次会议为 2026 年第三次临时股东会。
（二） 原股东会召开日期和时间
（三） 原股东会股权登记日：2026 年 7 月 14 日
二、 延期召开股东会原因
因网络投票办理原因，公司 2026 年第三次临时股东会原定召开时间无法进行网络
投票。为确保股东会的顺利召开，保障全体股东权益，经公司慎重研究决定，将股东会
延期至 2026 年 7 月 23 日召开。除会议时间变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、
审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。
公司对此次延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解
与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，
确保会议顺利召开。
三、 延期后股东会基本情况
（一） 股东会召开日期和时间
（二） 股东会股权登记日
延期召开的股东会的股权登记日为 2026 年 7 月 14 日。
其他相关事项参照公司 2026 年 7 月 1 日披露的公告，公告编号：2026-060。
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：吕敏峰，联系电话 0570-3688605，联系地址：浙
江省衢州市衢江区百灵北路 15 号。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
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