证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-022
林海股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次董事会4项议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2026 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出。
（三）会议时间：2026 年 7 月 16 日
会议召开方式：通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
公司董事会提名委员会 2026 年度第一次临时会议已审查通过独立董事候选
人资格，此议案仍需提交公司股东会审议。
具体内容请详见 2026 年 7 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于补选公司第九届董事会独立
董事的公告》（公告编号：2026-023）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2026 年 7 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-024）。
的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2026 年 7 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》
（公告编号：2026-025）。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
? 报备文件：董事会提名委员会决议、经与会董事签字确认的董事会决议
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