证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2026-035
江苏隆达超合金股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议通知已于 2026 年 7 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 16 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董
事 8 名，董事王栋先生因工作原因未能出席本次会议。会议由董事长浦益龙先生
主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关法律法规的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理浦益龙先生提名，并经
过独立董事专门会议资格审核及董事会审计委员会审议通过，同意聘任李培先生
为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之
日止。
本议案已经第二届董事会 2026 年第六次独立董事专门会议、第二届董事会第
十五次审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司财务总监的公告》。
（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，董事会同意公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，对《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及修订部分管理制度的公告》以及修
订后的制度全文。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
鉴于公司实施 2025 年年度权益分派导致公司股本总数发生变化，公司以资本
公 积 转 增 股 本 72,722,146 股 ， 本 次 权 益 分 派 实 施 完 成 后 ， 公 司 股 本 总 数
至 31,957.9289 万元。因此，需变更公司注册资本并对《公司章程》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及修订部分管理制度的公告》以及修
订后的《公司章程》。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 8 月 3 日下午 14：00 在公司会议室以现场投票和网络投
票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
江苏隆达超合金股份有限公司董事会
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