证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2026-665
杭州先锋电子技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议于2026年7月16日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于使用暂时
闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次董事会决议公告披露于2026年7月17
日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关法律法规，公司及其子公司拟使用不超过3.5亿元的暂时闲置自有资金进
行低风险短期理财产品投资，具体情况如下：
一、基本情况
公司及其子公司本次拟使用3.5亿元自有资金购买低风险短期理财产品是在
确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投
资，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财，
获得相对银行存款利息更高的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况
公司及其子公司拟使用不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的低风险短期理财产品。具体情况如下：
（1） 投资目的：为提高自有资金的使用效率和收益，合理利用闲置自有资
金，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回
报。
（2） 资金来源：公司及其子公司用于购买理财产品的不超过3.5亿元人民币
的资金全部为公司的闲置自有资金。
（3） 理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短
期（不超过一年）低风险型理财产品。公司及其子公司不会购买深圳证券交易所
规定的风险投资品种的金融机构理财产品。
（4） 决议有效期：股东会审议之日起12个月内。
（5） 投资额度：公司及其子公司使用不超过3.5亿元的闲置自有资金购买低
风险理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内，
投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东会审议的，公司将提交股
东会审议。
（6） 实施方式：在额度范围内公司董事会行使该项投资决策权并签署相关
合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。
三、内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关要求及《公司章程》等
规定进行投资。
四、投资风险分析及风险控制措施
（1） 理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2） 公司及其子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，
因此投资的实际收益不可预期。
（1） 公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行评估、筛选，购买
安全性高、流动性好、低风险型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所规定的
风险投资的品种。
（2） 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
（3） 公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（4） 独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为
主。
（5） 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品
的购买以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和自有
资金投资计划的正常实施。
整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审批程序
根据《公司章程》规定，本次计划使用闲置自有资金购买理财产品的事项需
提交公司股东会审议。
七、备查文件
第六届董事会第九次会议决议
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二六年七月十六日
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