证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-043 号
安琪酵母股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟办
理担保及信托登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月16日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证监会指定的
信息披露媒体上发布了《安琪酵母股份有限公司关于控股股东非
公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告》
：
控股股东湖北安琪生物集团有限公司（以下简称安琪集团）拟以
其直接持有公司的部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债
券。
于对湖北安琪生物集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂
牌转让无异议的函》
（上证函〔2026〕1218号），拟非公开发行可
交换公司债券期限为3年，拟募集资金规模不超过人民币10亿元。
“湖北安琪生物集
团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换
公司债券（第一期）”
（债券简称“26AQKEB”，以下简称“本期债
券”）将采用股票担保形式，即安琪集团将以其持有的公司部分
股票作为担保并办理担保及信托登记，以保障本期债券持有人交
换公司股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。根据《中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司债券登记结算业务指南》
的相关规定：
公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了《湖北安琪生物集团
有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于湖北安琪生物集团
有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券之
担保及信托合同》及其补充协议，双方约定预备用于交换的公司
部分A股股票（以下简称标的股票）及其孳息为担保及信托财产。
任公司上海分公司开立了可交换公司债券担保及信托专用证券
账户（以下简称“担保及信托专户”），账户名为“安琪集团-华
泰联合证券-26安琪01EB担保及信托财产专户”
。
任公司上海分公司申请在本期债券发行前办理初始数量标的股
票的担保及信托登记，安琪集团拟将其持有的公司45,000,000股
股票自其证券账户划入担保及信托专户。
截至本公告发布日，安琪集团持有公司股票330,707,745股，
占公司当前总股本的38.11%。本次办理担保及信托登记后，安琪
集团持有公司股票285,707,745股，占公司总股本的32.92%，通
过担保及信托专户持有公司股份45,000,000股，占公司总股本的
控制人发生变化，不构成要约收购。
公司将持续关注控股股东安琪集团本期债券发行情况及后
续进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
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