佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2026-044
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间：2026年7月16日（星期四）上午10:00。
网络投票时间：2026年7月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年7月16日9:15-9:25，
间为2026年7月16日9:15-15:00之间的任意时间。
券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 85,796,019 股，其中代表有表
决权股份 85,796,019 股，占公司有表决权股份总数的 49.2514%。
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其中，通过现场投票的股东 6 人，代表股份 80,727,519 股，其中代表有表决
权股份 80,727,519 股，占公司有表决权股份总数的 46.3419%；通过网络投票的
股东 35 人，代表股份 5,068,500 股，其中代表有表决权股份 5,068,500 股，占公
司有表决权股份总数的 2.9096%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 5,530,100 股，其中代表有表决
权股份 5,530,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.1746%。
其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 461,600 股，其中代表有表决权
股份 461,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.2650%；通过网络投票的股东 35
人，代表股份 5,068,500 股，其中代表有表决权股份 5,068,500 股，占公司有表决
权股份总数的 2.9096%。
（3）出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师通
过现场参加或以视频方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
案》，包括以下子议案:
表决结果：同意 83,172,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9418%；
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
中小股东所持股份的 52.5545%。
王海伟先生当选公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 83,639,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4864%；
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
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中小股东所持股份的 61.0028%。
郝宝华先生当选公司第五届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及
《公司章程》的规定，合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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