证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2026-034
中闽能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：福州市五四路 128 号恒力城写字楼 39 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长郭政先生主持，本次会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式，现场投票采取记名投票表决方式。会议的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经福建君立律师事务所律师现场
见证。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,266,477,587 98.7306 16,181,254 1.2614 101,200 0.0080
(二) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建君立律师事务所
律师：李燕梅、薛文芳
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
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