证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-065
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
(1,646,491,686)股，占公司有表决权股份总数的(37.3905%)。没有股东委托独
立董事投票。
表股份(55,938,673)股，占公司有表决权股份总数的（1.2703%)。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络
投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案 1.00 关于董事会提议向下修正美锦转债转股价格的议案
总表决情况：
同意1,660,354,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5285%；
反对33,110,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9449%；弃权
表决权股份总数的0.5267%。
中小股东总表决情况：
同意14,232,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的58.8016%；弃权8,965,871股（其中，因未投票默认弃权7,580,371股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9227%。
三、律师出具的法律意见
集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关
事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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