国浩律师（重庆）事务所
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神驰机电股份有限公司
法律意见书
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二〇二六年七月
国浩律师（重庆）事务所 法律意见书
国浩律师（重庆）事务所
关于神驰机电股份有限公司
法律意见书
（2026）国浩法意字第 0715373 号
致：神驰机电股份有限公司
国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法
律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。现根据神
驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2026
年 7 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《神驰机电股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的召集、
召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性、会议表决程序
及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并对公司本次股东会
所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅
的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及
该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师无法
对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果由
上海证券交易所交易系统和互联网投票平台予以认证。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本
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所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
在本法律意见书中，如有相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%，系
由四舍五入造成。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任
何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7 月 16 日召开 2026 年第
一次临时股东会。
驰机电股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股
东会通知》”）。《股东会通知》的主要内容包括：会议时间和地点、会议召集人、
表决方式、股权登记日、会议出席对象、网络投票时间、会议审议事项、现场会议
登记办法、会议联系人和联系方式等。
本所律师认为，公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》和《公
司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室召开，现场会议由董事长艾纯主持。
的时间为本次股东会召开当日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
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通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东会召开当日上午 9:15 至下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《股东会通知》
中所告知的时间、地点、方式一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》和《股东会规则》
等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的的股东及股东代
理人合计 271 名，代表股份数 126,768,492 股，占公司有表决权股份总数的 61.6202%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员和本所律师列
席了本次股东会现场会议。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会
规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东会网络投票的股东资格已由上海
证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。
（二）本次股东会的召集人
根据《股东会通知》，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合
《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和结果
（一）本次股东会就《股东会通知》中列明的议案进行了审议和表决，不存在
对《股东会通知》以外的事项进行审议表决的情形。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场表决
时按照《股东会规则》和《公司章程》的规定计票、监票，表决票当场清点，经与
上证所信息网络有限公司提供给公司的网络投票表决结果合并统计、确定最终表决
结果后予以公布。
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（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
表决情况：同意 126,508,892 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 99.7952%；反对 209,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的 0.1652%；弃权 50,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 0.0396%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,186,892 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 82.0531%；反对 209,400 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 14.4764%；弃权 50,200 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 3.4705%。
根据表决结果，本次股东会审议的议案已通过，涉及影响中小投资者利益的重
大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资
格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
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