证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-063
深圳市则成电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金的使用效率，合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业
务的正常开展和正常经营需求的前提下，公司拟使用额度不超过 1.6 亿元（按理
财产品存续余额计）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性
好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额
存单、协定存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的产品期限最长不超过 12
个月。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并同意将
本议案提交公司董事会审议。
本议案不存在回避表决相关情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
（二）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会
议决议》
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