证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2026-047
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
人）、江涵（证券事务代表）
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事陈育荣因病缺席，委托董事唐正连代为表决。
董事梁宏因出差缺席，委托董事陈敬平代为表决。
董事曹虎因出差缺席，委托董事陈敬平代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到总股本三分之一的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北华阳汽车变速系统股
份有限公司 2025 年度审计报告》（中喜财审字 2026S02181 号），截至 2025 年
利润为-50,071,721.39 元 ，未弥补亏损 50,071,721.39 元，未弥补亏损达到
实收股本总额 134,990,443.00 元的三分之一。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于未弥补亏损
达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经 2026 年审计委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交公
司第十届董事会第八次会议审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 8 月 5 日 14:30 召开 2026 年第二次临时股东
会，审议相关议案。
内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召
开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》；
（二）
《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026 年董事会审计委员会第三次
会议决议》。
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