佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2026-045
佳沃食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次临时
会议于2026年7月16日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于
次会议通知的时限要求。本次董事会应出席会议的董事8名，实际出席会议的董
事8名。经全体董事共同推举，本次会议由董事王海伟先生主持，公司高级管理
人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。
经与会董事认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长及补选董事
会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长及补选董事
会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
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