证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2026-043
新疆熙菱信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案已获得通过。
一、董事会会议召开情况
九次会议于 2026 年 7 月 15 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大
道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知以电子邮件方式向
公司全体董事发出。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事张登回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草
案）》原确定的首次授予部分的激励对象中有 4 名激励对象因离职或自愿放弃而
不再符合激励对象资格，公司取消拟向上述 4 名激励对象授予的第二类限制性股
票 20 万股。根据公司 2025 年年度股东会的授权，董事会对公司本次激励计划首
次授予部分限制性股票数量及激励对象名单进行了调整。首次授予部分激励对象
由 73 人调整为 69 人，同时本次激励计划向首次授予部分的激励对象授予的限制
性股票总量由 355 万股调整为 335 万股。预留授予部分的限制性股票数量由
权益数量的 20%。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司 2025 年年度股东会审
议通过的股权激励计划相关内容一致。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整 2026 年限制性股票激励
计划相关事项的公告》。
股票的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事张登回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年年度股东
会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件均已满足，确
定 2026 年 7 月 15 日为首次授予日，授予 69 名激励对象 335 万股限制性股票，
授予价格为 12.63 元/股。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于向 2026
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备案文件
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
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