真爱美家: 第五届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：003041 证券简称：真爱美家公告编号：2026-043
浙江真爱美家股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2026 年 7 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 7 月 11 日以
电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈开冉召集并主持，会议
应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员列席。本
次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股
份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于新设内部管理机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于新设内部管理机构的公告》。
三、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会

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