证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2026-030
江西艾芬达暖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议通知已于 2026 年 7 月 13 日通过微信、电话、邮件等通讯方式送达。会议于
会议的董事共 7 名，其中，包旖云、鲍正军、李正峰、张露芳、郑静以通讯方式出
席会议。会议由董事长吴剑斌召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司因实施 2025 年年度权益分派导致公司总股本相应变化，结合公司治理的
实际需要及部分发起人更名情况，公司拟变更总股本、注册资本并对《公司章程》
进行相应修订。
董事会同意上述修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工
商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议
通过，董事会同意聘任裴栋林先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任财务负责人的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 8 月 3 日以现场会议结合网络投票的方式召开公司 2026
年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
（三）第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
特此公告。
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