证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-058
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会2026
年第十六次会议通知于2026年7月15日以电子邮件方式发出，全体董事一
致同意于2026年7月16日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议
应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事徐
小宁、游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）
。会议由公司董事长许
仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式
审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于拟注销全资子公司及全资孙公司的议案》
基于业务运营的实际情况，公司拟注销全资子公司湛江中富容器有
限公司及全资孙公司成都嘉雄商贸有限公司、长春中乐包装有限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次
注销全资子、孙公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东会审议。董事会授权管理层或其授权人员办理本次注销的相关事宜。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟注销全资子公司及全资孙公司的公
告》
。
二、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保
的议案》
因生产经营需要，公司全资子公司河南中富饮料有限公司（以下简
称“河南饮料”）拟向银行申请流动资金贷款 960 万元，河南饮料拟以名
下不动产为上述贷款提供抵押，公司为河南饮料提供连带责任保证担保。
本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司 2025 年度股东会授权范围之内，
经公司董事会会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提
供担保的公告》
。
三、审议通过《关于全资孙公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保
的议案》
因生产经营需要，公司全资孙公司海口富利食品有限公司拟向海南
银行股份有限公司澄迈科技支行申请流动资金贷款额度 1000 万元，拟以
其名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为其提供连带责任保证担保。
本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司 2025 年度股东会授权范围之内，
经公司董事会会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资孙公司申请抵押贷款暨公司为其提
供担保的公告》
。
四、备查文件
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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